Ее они продавали службам безопасности крупных компаний и банков, кадровым и коллекторским агентствам и частным лицам.
В оперативную разработку базирующееся в подмосковной Коломне ООО «Холмс» попало в январе 2012 года. К тому времени главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД оказалось буквально завалено письмами из ФНС, ФМС, МИДа, Минобороны и других российских госорганов. Это были ответы на запросы и поручения, которые, как следовало из текстов, им направляло МВД. Проверка показала, однако, что полицейское ведомство таких запросов не рассылало.
В результате оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что этим занимались сотрудники ООО «Холмс». По просьбе обращавшихся к ним представителей коммерческих структур они направляли подложные запросы в госорганы с требованием предоставить данные о юридических и физических лицах. Как установили оперативники ГУЭБиПК, запрос с поддельными печатями и подписями отправлялся по факсу на бланке того или иного ведомства, где были указаны его официальный адрес и телефоны. Однако в конце документа всегда указывался еще один номер факса — 8 (495) 978-41-95, по которому и просили отправить ответ «в связи со срочностью». Как отмечают сыщики, все звонки на этот номер изначально шли в Прибалтику, а уже оттуда переадресовывались в Россию.
Каждый письменный запрос сотрудники ООО «Холмс» для достоверности дублировали телефонным звонком в соответствующую организацию. Представлялись должностными лицами ГУЭБиПК, главных управлений МВД России по Москве и Московской области и других структур и, ссылаясь на срочную необходимость, просили направить ответ именно по указанному ими факсу. По словам сыщиков, участники группы были хорошо осведомлены не только о штатной структуре и составе руководящего звена центрального аппарата и подразделений МВД России, но и о методах работы полицейского ведомства. В штате ООО было около десятка человек. Мужчины играли роль оперативников МВД, а девушки обычно представлялись сотрудницами Федеральной службы государственной статистики РФ, Пенсионного фонда или сотовых компаний. При этом у каждого из них под рукой была памятка с профессиональными терминами и тем, как надо правильно вести диалог с представителями той или иной организации.
Во время обыска в офисе ООО «Холмс» полицейские изъяли системные блоки и серверы, содержащие несколько тысяч электронных файлов поддельных документов с реквизитами органов внутренних дел и других госструктур, подготовленные к отправке запросы, а также инструкции для работников колл-центра, в которой указывалось, кому нужно звонить, кем представляться и как вести разговор. Кроме того, из обнаруженной «черной» бухгалтерии следовало, что годовой оборот фирмы составлял порядка 100 млн руб. Цены за услуги варьировались от 5 тыс. руб.— за то, чтобы установить или проверить паспортные данные человека, до десятков тысяч — за подробную информацию о фирме, ее контактах, годовом обороте, штате и т. п.
В ходе допроса сотрудники «Холмса», в том числе и гендиректор Олег Кашубский, заявили, что занимаются только разрешенной законом деятельностью. А обнаруженные в офисе поддельные документы и печати стали для них якобы полной неожиданностью. По выдвинутой коммерсантами версии, кто-то из их коллег, скорее всего, «занимался самоуправством». Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 183 УК РФ (незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую и банковскую тайну).
