История №5. Куда уходят деньги из банка?

Примеров, связанных с деятельностью банков не счесть. Оно и немудрено – большие деньги притягивают к себе крупных рыб теневого бизнеса. Очередное ЧП в одном из банков откровенно перепугало топ-менеджеров. 1,4 миллиона долларов, которые неожиданно отправились в оффшорную зону на Кипр, не шутка. А учитывая то пристальное внимание, которое государство уделяет сегодня отмыванию денег в банковской сфере, вообще до отзыва лицензии доиграться можно. Наши клиенты решили действовать начистоту: не дожидаясь, когда аферой займется Финразведка и Центробанк. И обратились к нам.
Дело, скажем сразу, не из легких. Но не из невозможных. «Р-Техно» одной из первых в стране стало заниматься внешнеэкономической бизнес-разведкой. Звонки, переговоры, договоры, заключенными с подобными нам компаниями по всему миру, дали результат: вскоре у нас на руках была бизнес-справка, полученная от наших зарубежных партнеров. Фамилии, номера счетов и пр. Выяснилось, что оффшор основала некая московская фирма, а денежки ушли якобы на покупку недвижимости.
Это был тот редкий случай, когда клиент, президент банка, ушел от нас сильно недовольный: а у вас бы какое настроение было, если бы вам стало известно, что покупатель коттеджа на Кипре – ваш финансовый директор, а основатель оффшора – его законная супруга?
Что мы еще можем:
•маркетинговые исследования внешних рынков;
•выявление неблагоприятных факторов бизнес-среды в конкретном регионе;
•сопровождение выхода марки/компании на европейский рынок;
•бизнес-справки и аналитические исследования зарубежных партнеров;
•бенчмаркинг: сравнительное исследование и выявление конкурентных преимуществ;
•поиск партнеров по всему миру;
•проверка для финансово-кредитных учреждений (банков), страховых компаний, агентств недвижимости и т.п. клиентов, на предмет причастности к отмыванию доходов полученных преступным путем;
•мониторинг постоянных клиентов на причастность к легализации преступных доходов, уклонению от уплаты налогов и т.п.;
•автоматизированный анализ бухгалтерской отчетности и движения денежных средств, на выявление признаков присущие отмыванию преступных доходов, финансовым преступлениям;
•анализ партнеров, конкурентов на причастность к отмыванию денежных средств, использованию незаконных схем налоговой оптимизации и т.п.;
•поиск активов на территории РФ и на территории других стран (включая оффшорные территории).