Перейти к содержанию
Роман В. Ромачев

Ваш директор по разведке

  • Главная
  • Делаю
  • Досье
  • Книги
  • Контакты
Главная / Новости / Промсвязьбанк приоткрыл тайну

Промсвязьбанк приоткрыл тайну

Автор Роман Ромачев На чтение 1 мин Просмотров 205 Опубликовано 06.11.2008 Обновлено 06.11.2008
Коммерсантъ. Издательский дом
открыть материал ...


Промсвязьбанк приоткрыл тайну

// Его обвиняют в незаконной борьбе с отмыванием

Ограничения по финансовым операциям, устанавливаемые банками для выполнения норм антиотмывочного законодательства, стали поводом для возбуждения уголовного дела против сотрудников Промсвязьбанка. Клиент банка обвиняет менеджеров в разглашении банковской тайны при попытке обосновать в суде правомерность отказа в выдаче наличных средств с банковского счета. Прецедентное дело ставит под сомнение эффективность существующих средств борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем, считают эксперты.

открыть материал …

Роман В. Ромачев
Канал на Youtube
Рубрики
  • Автомобилестроение
  • Бизнес-разведка
  • Внимание!
  • Геополитика
  • Делаю
  • Детективный бизнес
  • Другое
  • Записная книжка
  • Интернет-разведка
  • Информационные войны
  • Кибертерроризм
  • Новости
  • Семья
  • Услуги для бизнеса
  • Услуги для государственных служб
  • Услуги для частных лиц
  • Частные разведывательные компании
  • Шпионаж и шпионские штучки
  • Экономические преступления
Вам также может понравиться
«Марк, мы всё уронили!»
ГОСТИ: Роман Ромачев, генеральный директор агентства
482
Департамент информационных технологий разместил тендер на установку в школах Москвы 13 тысяч видеокамер
Камеры будут записывать звук и изображение в качестве
644
Минцифры примет решение о замене паспорта на смарт-карту до конца года
Минцифры примет решение о замене паспорта на смарт-карту
719
Бизнес-разведчик Ромачев рассказал, чем грозит России отсутствие собственных операционных систем
Минпромторг попросил российских разработчиков как можно
627

© 1977-2022 Роман В. Ромачев +7.9OЗ.21З.O287

© Частная Разведывательная Компания Р-Техно