Ирина Силачёва (irina.silacheva@dp.ru)
«Речь, скорее всего, идет об оффшорных компаниях», — полагает Антон Черных, менеджер компании Ernst&Young. Найти бенефициара компании, зарегистрированной в России, не составляет труда: они указаны в учредительных документах или списках акционеров. Сейчас, по-видимому, речь идет о том, чтобы обязать оффшорные компании, имеющие активы в России, предоставлять сведения об их конечных владельцах, — полагает юрист.
Основная деятельность Росфинмониторинга направлена на то, чтобы противодействовать финансированию терроризма и экстремизма. Ведомство ведет перечень лиц, причастных к терроризму, контролирует финансовые операции, которые они проводят, и имеет полномочия запрещать такие финансовые операции.
Понятия «фирма-однодневка» до сих пор нет в Уголовном кодексе, поэтому могут пострадать не злонамеренные, а просто неудачливые предприниматели. «Когда говорят о фирме-однодневке, имеют в виду, что предприниматель умышленно регистрирует фирму для незаконной предпринимательской деятельности. Но, может быть, его просто постигла неудача? Опасно, если правоохранительные органы будут подозревать всех подряд», — считает адвокат Виктор Дроздов.
В последнее время появились прецеденты, когда вполне добросовестные компании получали судебные иски из-за того, что их контрагенты оказывались фирмами-однодневками. Постепенно складывается практика, что в связи с активизацией деятельности налогов за прозрачность поставщика отвечает продавец или производитель конечной продукции. Это, с одной стороны, объяснимо: компании, которая на виду, проще предъявить претензии, чем искать однодневку. Однако такая настройка «налогового» законодательства вызывает возмущение предпринимателей.
«Налоговики проверяют компании, которые работали с однодневкой, по заранее составленному списку. Затребуют пакет документов, подтверждение договоров, чтобы установить, был ли умысел в действиях компании», — рассказывает Дмитрий Цехместер, управляющий партнер Deloshop (Магазин готового бизнеса). В последнее время, по его словам, правила регистрации компании ужесточились. Теперь, в частности, необходимо, личное присутствие учредителя при регистрации. Недавно Налоговая служба выпустила постановление, где обязывает компании при заключении сделок проверять учредительные документы своих партнеров.
Хотя ужесточение борьбы с однодневками в первую очередь коснется компаний, работающих в «серой зоне» эксперты советуют быть осмотрительнее всем.
Источник: http://www.dp.ru/a/2010/11/16/Firmi-odnodnevki_obretut
