Источник: http://rus.ruvr.ru/2012_07_12/81208301/
Автор: Маргарита Богатова
Специалисты финансовых разведок со всего мира встретились на XX юбилейном форуме в Санкт-Петербурге. Главные обсуждаемые вопросы — борьба с отмыванием денег, повышение квалификации персонала и обмен опытом. Приветствие участникам пленарного заседания группы «Эгмонт» направил президент России Владимир Путин
Группа «Эгмон» была создана в 1995 году для укрепления международного сотрудничества в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Россия присоединилась к этой группе в июне 2002 года. Сегодня «Эгмонт» объединяет финансовые разведки 127 стран мира и играет важную роль в глобальном противодействии легализации преступных доходов.
В Санкт-Петербурге собралось более 400 специалистов, в том числе руководители финансовых разведок мира, а также различные наблюдатели и представители международных организаций, сообщил «Голосу России» участник встречи, начальник управления Федеральной службы по финансовому мониторингу Павел Ливадный:
«Что касается тем обсуждения, традиционно Эгмонтская группа – уникальный форум для взаимодействия подразделений финансовой разведки между собой, для налаживания и укрепления действующих международных контактов, каналов обмена значимой информацией. В частности, на текущем заседании уже подписано большое количество двусторонних соглашений о взаимодействии между подразделениями финансовой разведки. В том числе Российской Федерацией подписано порядка десяти соглашений».
Финансовые разведки стран должны действовать в тесной кооперации, чтобы повышать эффективность борьбы с преступностью. Именно для этого и создан этот форум, рассказал генеральный директор агентства экономической разведки «Р-Техно» Роман Ромачев:
«Отмывание денег идет, как правило, не в какой-то одной стране. Это международные транзакции. Поэтому необходимо часто взаимодействовать с партнерами из других государств. Для этого существуют всевозможные организации, форумы, кооперации финансовых разведчиков. Они принимают единые нормы, стандарты, которых уже придерживаются международные банки. На Западе есть некие черные списки лиц, которые подозреваются в терроризме, и институты разных стран постоянно обмениваются этой информацией».
При этом в каждой стране существуют свои особенности, подчеркнул Ромачев. Например, в России нелегальные транзакции отследить сложнее, поскольку население и преступники пользуются наличными деньгами.
Ежегодно группа «Эгмонт» проводит конкурс на лучшее международное «антиотмывочное расследование». В этом году Российская финансовая разведка вышла в финал конкурса. Она представила одно из своих дел, связанных с незаконным выводом за рубеж нескольких десятков миллионов долларов.
Искать и в конечном счете найти «грязные» деньги, выведенные за границу, России помогали финансовые разведки 18 стран мира.
