Финансовое расследование

Выявление финансовых транзакций

Выгрузка массива данных по денежному обороту компании.

Анализ банковских транзакций

Изучение банковских выписок. Выявление подозрительных транзакций.

Выявление цепочки вывода средств

Изучение движение денежных средств «шаг за шагом» до конечного бенефициара.

Выявление аффилированных связей между лицами

Формирование доказательной базы.

Оцените автора
Роман В. Ромачев