Промсвязьбанк приоткрыл тайну

Коммерсантъ. Издательский дом
открыть материал ...


Промсвязьбанк приоткрыл тайну

// Его обвиняют в незаконной борьбе с отмыванием

Ограничения по финансовым операциям, устанавливаемые банками для выполнения норм антиотмывочного законодательства, стали поводом для возбуждения уголовного дела против сотрудников Промсвязьбанка. Клиент банка обвиняет менеджеров в разглашении банковской тайны при попытке обосновать в суде правомерность отказа в выдаче наличных средств с банковского счета. Прецедентное дело ставит под сомнение эффективность существующих средств борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем, считают эксперты.

открыть материал …

Оцените автора
Роман В. Ромачев
Добавить комментарий