Промсвязьбанк приоткрыл тайну

on
Коммерсантъ. Издательский дом
открыть материал ...

Промсвязьбанк приоткрыл тайну

// Его обвиняют в незаконной борьбе с отмыванием
Ограничения по финансовым операциям, устанавливаемые банками для выполнения норм антиотмывочного законодательства, стали поводом для возбуждения уголовного дела против сотрудников Промсвязьбанка. Клиент банка обвиняет менеджеров в разглашении банковской тайны при попытке обосновать в суде правомерность отказа в выдаче наличных средств с банковского счета. Прецедентное дело ставит под сомнение эффективность существующих средств борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем, считают эксперты.
открыть материал ...


Google Buzz Vkontakte Facebook Twitter Google Bookmarks Digg Закладки Yandex Zakladok.net Reddit delicious БобрДобр.ru Memori.ru МоёМесто.ru

Добавить комментарий